【风险提示】帮“现役军官”男友转账买黄金? 小心沦为“洗钱工具”


发布日期:2024-09-13访问次数: 信息来源:金华日报


“我真是被恋爱冲昏了头脑,明知有猫腻还是陷了进去。”昨天,谈起自己近期的遭遇,暂住在金东区孝顺镇的王女士懊悔地说。王女士今年42岁,不久前在网上邂逅了“现役军官”男友,本以为找到了真爱,不料成了诈骗分子洗钱的“帮凶”。

今年7月,王女士无意间在网上邂逅了自称是“现役军官”的男子陈先生。王女士看对方与自己年纪相仿,又是军队干部,便在社交平台上关注了他,没想到陈先生很快回关了自己。在对方每日嘘寒问暖下,两人逐渐发展成恋爱关系。

“亲爱的,你是我最信任的人,你能帮帮我吗?”一日,陈先生告诉王女士,自己是部队的军网管理员,通过军网了解到黄金价格内幕,可以保证投资稳赚不赔,但由于自己在部队操作不便,希望王女士帮忙投资。

恋人相求,王女士爽快地答应了。随后,陈先生便将其投资平台上的账号和密码告诉她,并手把手教她如何操作:陈先生往账户上打钱,王女士用这些钱在平台上选择黄金进行购买投资。王女士每次操作后,陈先生的账号上都会有额外5%的回报。

“亲爱的,这两天又赚了不少,要不你也跟着投资吧,有钱我们一块赚。”王女士帮忙操作了几天后,陈先生邀请她一起投资。眼看利润如此可观,王女士不由得心动。起初,王女士往账户内充值了10000元,操作几天后陈先生又称如果王女士买了黄金邮寄到指定地点还能多得3%的利润。于是,王女士便到线下黄金实体店购买了价值20000元的黄金并进行邮寄,平台账户的余额果真多了。

8月13日,王女士在网上浏览到关于不法分子购买黄金用来洗钱的相关新闻,觉得对方让自己做的事也像洗钱,便告诉对方自己打算收手。“宝贝,你都已投资3万元了,现在不做太可惜了。黄金价格不稳定,过了这村就没这个店了……”陈先生称自己向朋友借了10万元已打到王女士账户上,让她继续购买黄金邮寄。在对方一番洗脑下,王女士又妥协了。

8月14—15日,王女士用对方转来的10万元在实体金店购买了黄金,并按照对方给的地址邮寄。因害怕在同一家快递公司邮寄会引起怀疑,王女士在对方指导下进行多点位投递。8月15日下午,陈先生再次转账8万元至王女士卡内,这次担惊受怕的王女士不敢再继续帮忙了。

8月16日,金东公安分局孝顺派出所民警在开展寄递业检查时发现王女士有多次邮寄黄金记录。通过进一步调查研判,发现王女士涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经传唤审查,王女士对其犯罪行为供认不讳,目前已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

“起初骗子以网络交友为目的获取信任,再以内部消息、稳赚不赔为诱饵诱导受害人投资。若受害人资金不足,骗子则诱骗其帮助取现、购买黄金,即将诈骗所得的资金转入受害人账户,然后让受害人购买黄金邮寄到自己手上,从而完成洗钱。”办案民警孔方正说,王女士明知对方让自己洗钱,便从单纯的受害人成了诈骗分子的洗钱帮凶。



【风险提示】帮“现役军官”男友转账买黄金? 小心沦为“洗钱工具”


发布日期:2024-09-13访问次数: 信息来源:金华日报


“我真是被恋爱冲昏了头脑,明知有猫腻还是陷了进去。”昨天,谈起自己近期的遭遇,暂住在金东区孝顺镇的王女士懊悔地说。王女士今年42岁,不久前在网上邂逅了“现役军官”男友,本以为找到了真爱,不料成了诈骗分子洗钱的“帮凶”。

今年7月,王女士无意间在网上邂逅了自称是“现役军官”的男子陈先生。王女士看对方与自己年纪相仿,又是军队干部,便在社交平台上关注了他,没想到陈先生很快回关了自己。在对方每日嘘寒问暖下,两人逐渐发展成恋爱关系。

“亲爱的,你是我最信任的人,你能帮帮我吗?”一日,陈先生告诉王女士,自己是部队的军网管理员,通过军网了解到黄金价格内幕,可以保证投资稳赚不赔,但由于自己在部队操作不便,希望王女士帮忙投资。

恋人相求,王女士爽快地答应了。随后,陈先生便将其投资平台上的账号和密码告诉她,并手把手教她如何操作:陈先生往账户上打钱,王女士用这些钱在平台上选择黄金进行购买投资。王女士每次操作后,陈先生的账号上都会有额外5%的回报。

“亲爱的,这两天又赚了不少,要不你也跟着投资吧,有钱我们一块赚。”王女士帮忙操作了几天后,陈先生邀请她一起投资。眼看利润如此可观,王女士不由得心动。起初,王女士往账户内充值了10000元,操作几天后陈先生又称如果王女士买了黄金邮寄到指定地点还能多得3%的利润。于是,王女士便到线下黄金实体店购买了价值20000元的黄金并进行邮寄,平台账户的余额果真多了。

8月13日,王女士在网上浏览到关于不法分子购买黄金用来洗钱的相关新闻,觉得对方让自己做的事也像洗钱,便告诉对方自己打算收手。“宝贝,你都已投资3万元了,现在不做太可惜了。黄金价格不稳定,过了这村就没这个店了……”陈先生称自己向朋友借了10万元已打到王女士账户上,让她继续购买黄金邮寄。在对方一番洗脑下,王女士又妥协了。

8月14—15日,王女士用对方转来的10万元在实体金店购买了黄金,并按照对方给的地址邮寄。因害怕在同一家快递公司邮寄会引起怀疑,王女士在对方指导下进行多点位投递。8月15日下午,陈先生再次转账8万元至王女士卡内,这次担惊受怕的王女士不敢再继续帮忙了。

8月16日,金东公安分局孝顺派出所民警在开展寄递业检查时发现王女士有多次邮寄黄金记录。通过进一步调查研判,发现王女士涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经传唤审查,王女士对其犯罪行为供认不讳,目前已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

“起初骗子以网络交友为目的获取信任,再以内部消息、稳赚不赔为诱饵诱导受害人投资。若受害人资金不足,骗子则诱骗其帮助取现、购买黄金,即将诈骗所得的资金转入受害人账户,然后让受害人购买黄金邮寄到自己手上,从而完成洗钱。”办案民警孔方正说,王女士明知对方让自己洗钱,便从单纯的受害人成了诈骗分子的洗钱帮凶。