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日前,金华市永康农商银行江南支行溪心分理处工作人员在办理业务过程中,以敏锐的风险意识和严谨的工作态度,及时发现一个涉经济案件的账户,并协助公安机关采取措施。 当天,永康农商银行江南支行溪心分理处刚开门,一客户要求工作人员为其银行账户解控。查询过程中,经办柜员发现该账户交易记录存在异常。起初,客户表示该异常交易是朋友打入的借款,而后又改称是货款。当经办柜员让其提供购货单和交易方信息时,该客户又说是第三方打款,无法提供资料,这引起了经办柜员的警觉。 经办柜员马上向上级汇报该情况,并按照银行内部风控流程,对该账户进行比对和核查。 经过仔细比对和核查,经办柜员发现该账户与一起正在侦办中的经济案件有关,于是立即向公安机关报警。很快,民警赶到现场,将该客户带走。 永康农商银行提醒广大客户依法合规使用银行账户,切勿触碰法律红线,同时呼吁社会各界共同努力,维护金融秩序,打造和谐稳定的金融环境。 | ||||